- Новости и мониторинги
- В США выпущена лицензия для завершения операций с подсанкционными банками
14.09.2023
Недавняя генеральная лицензия OFAC номер 71 может быть выдана контрагентам подсанкционных банков для завершения операций и сделок с ними. Срок ее действия: до 18 октября 2023 г.
Данной лицензией разрешается провести сделки, необходимые для прекращения операций с участием одного или нескольких из заблокированных лиц при условии, что любой платеж заблокированному лицу будет произведен на заблокированный счет.
Заблокированные лица по смыслу Генеральной лицензии 71:
- Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
- Акционерное общество «Локо Банк»
- АО «КБ «Юнистрим»
- Акционерное общество «Коммерческий банк «Солидарность»
- АО «Тинькофф Банк»
- Любая организация, в которой одно или несколько из вышеуказанных лиц владеют прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, 50 процентами или более долей участия
Все
Мониторинг законодательства
Мониторинг международного законодательства
COVID-19
Налоги
Авторские статьи
Криптовалюта
НДС
Налог на Google
Brexit
Кипр
Чехия
DAC6
НДФЛ
КИК
Дивиденды
Панама
Великобритания
ЕС
Бухгалтерия
Экологический сбор
Бенефициары
ОЭСР
ЕГРЮЛ
Акционерные общества
Нидерланды
ОАЭ
Турция
Налоговый обмен
Украина
Амнистия капитала
ФАТФ
Мальта
ОКВЭД
МВФ
Партнёрства
Импорт и экспорт
Латвия
Персональные данные
IT
Люксембург
Реестр компаний
Каймановы острова
Инвестиции
Офшоры
США
Сейшелы
Швейцария
Сейшельские острова
Гражданство и ВНЖ
Вьетнам
Санкции
Таиланд
Аудит
Канада
EC
GDPR
BVI
Сингапур
Грузия
Гонконг
Китай
Казахстан
CША
Саудовская Аравия
Германия
Дубай
Новости
Публикации в СМИ
Армения
Лихтенштейн