- Новости и мониторинги
- Канада выпустила руководство по определению операций, которые могут быть связаны с уклонением от санкций
25.09.2024
Центр анализа финансовых операций и отчетов Канады (FINTRAC) выпустил Специальный бюллетень, который содержит справочную информацию о режиме санкций Канады и индикаторы, которые могут указывать на уклонение от них.
Примерами операций, которые могут привлечь внимание, являются:
- Использование промежуточных юрисдикций других стран, среди которых ОАЭ, Турция, Китай и Гонконг
- Уклонение от импортного и экспортного контроля
- Использование непрозрачных и сложных корпоративных структур
- Использование посредников для того, чтобы скрыть бенефициарное право собственности на активы либо использование посредников для содействия транзакциям
- Использование криптовалюты и других аналогичных технологий
В соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности (отмывании денег) и финансировании терроризма, с 19 августа 2024 года канадские организации должны направлять в FINTRAC отчеты о подозрительных транзакциях, которые могут быть связаны с попыткой совершения отмывания денег, финансирования терроризма или уклонения от санкций.
Все
Мониторинг законодательства
Мониторинг международного законодательства
COVID-19
Налоги
Авторские статьи
Криптовалюта
НДС
Налог на Google
Brexit
Кипр
Чехия
DAC6
НДФЛ
КИК
Дивиденды
Панама
Великобритания
ЕС
Бухгалтерия
Экологический сбор
Бенефициары
ОЭСР
ЕГРЮЛ
Акционерные общества
Нидерланды
ОАЭ
Турция
Налоговый обмен
Украина
Амнистия капитала
ФАТФ
Мальта
ОКВЭД
МВФ
Партнёрства
Импорт и экспорт
Латвия
Персональные данные
IT
Люксембург
Реестр компаний
Каймановы острова
Инвестиции
Офшоры
США
Сейшелы
Швейцария
Сейшельские острова
Гражданство и ВНЖ
Вьетнам
Санкции
Таиланд
Аудит
Канада
EC
GDPR
BVI
Сингапур
Грузия
Гонконг
Китай
Казахстан
CША
Саудовская Аравия
Германия
Дубай
Новости
Публикации в СМИ
Армения
Лихтенштейн