Правительство Кипра официально подписало закон «Criminalisation of Violation of Restrictive Measures Law of 2025» (L. 149(Ι)/2025), имплементирующий требования Directive (EU) 2024/1226 от 24 апреля 2024 года.
Закон вступил в силу с 25 июля 2025 года и распространяется на любые действия, совершённые на территории Кипра, а также за её пределами лицами или компаниями, зарегистрированными на Кипре.
Ключевые положения:
- Запрет на предоставление средств или услуг лицам и компаниям, внесённым в санкционные списки.
- Установлен широкий перечень преступлений: от уклонения от заморозки активов до участия в схемах по обходу санкций.
- Штрафы до миллионов евро, лишение свободы — вплоть до 5 лет для физических лиц.
Что означает для резидентов и иностранных лиц, имеющих связи с Кипром: Физические лица и компании, осуществляющие деятельность на Кипре или через кипрские структуры, должны особенно внимательно проверить свои операции. Наличие счёта в подсанкционном банке, само по себе, не является нарушением, если нет связи с санкционными лицами, однако, оказание услуг, перевод средств, посредничество в сделках и др., могут попасть под уголовную ответственность.
Подробнее о последствиях закона для компаний с российскими бенефициарами в статье