Спасибо за ваше обращение!
В ближайшее время мы с вами свяжемся.
9 января 2024
Правительство Сингапура обнародовало планы по реализации дополнительных мер, направленных на укрепление системы борьбы с отмыванием денег (AML) в стране. Предлагаемые меры в первую очередь ориентированы на поставщиков корпоративных услуг (CSP), также известных как зарегистрированные агенты по подаче заявок (RFA), уполномоченных Сингапурским корпоративным и регулирующим органом по бухгалтерскому учету (ACRA), а также на номинальных директоров.
В рамках своей роли в регистрации компаний RFA играют решающую роль в проведении комплексной проверки клиентов и проверок «Знай своего клиента» (KYC). Они обязаны подавать отчеты о подозрительных сделках (STR), если у них есть разумные основания подозревать, что сделка связана с доходами от преступной деятельности. Дополнительно было предложено ужесточить штрафы для RFA, не соблюдающих AML обязательства. Максимальный финансовый штраф за нарушение со стороны RFA, который в настоящее время установлен в размере 25 000 сингапурских долларов, предлагается увеличить как минимум до 50 000 сингапурских долларов.
Законодательство Сингапура требует, чтобы в каждой компании был хотя бы один директор, являющийся обычным резидентом Сингапура. Номинальные директора обычно назначаются оффшорными организациями или резидентами для выполнения этого требования. Правительство предложило новые ограничения для должности директоров, в том числе ограничение количества должностей номинальных директоров, которые может занимать физическое лицо, и обеспечение того, чтобы номинальные директора «подходили» для этой роли. Эти меры направлены на то, чтобы номинальные директора выполняли те же юридические обязательства, что и другие директора.
Предполагается, что номинальные директора и акционеры будут обязаны предоставлять информацию о своем статусе номинального директора и идентифицировать своих поверенных в Управлении по бухгалтерскому учету и корпоративному регулированию. Эта информация будет размещаться в открытом доступе. В настоящее время действует обязанность для номинальных директоров и акционеров раскрывать информацию только своим компаниям, и эта информация сохраняется в конфиденциальном реестре номинальных директоров.
За последние два года, к сожалению, наблюдается усложнение работы с номинальными директорами в Сингапуре. Причем это усложнение не связано (по нашей практике) с санкционным давлением. Скорее действительно имеет место боязнь номинальных директоров реальных тюремных сроков. В Сингапуре директора могут приговорить к тюремному сроку даже за просрочку сданной отчетности. На это накладывается то, что (это надо признать) квалификация номинальных директоров не позволяет им в полной мере понять суть документов, которые клиент просит их подписать. Это выливается фактически в блокирование и сопротивление любому подписанию документов, а также к выдвижению нелогичных и непрофессиональных (с юридической точки зрения) возражений. Выходом является в данном случае: 1) назначение второго нерезидентного директора; 2) выдача доверенности.
Спасибо за ваше обращение!
В ближайшее время мы с вами свяжемся.