В конце 2023 года Европейский союз опубликовал документ, в котором подробно перечислены высшие государственные функции в странах-членах ЕС и институтах. Этот документ является ключевым ресурсом для выявления лиц с политической значимостью в ЕС и направлен на усиление мониторинга финансовых операций, подверженных риску отмывания денег, уклонения от санкций и другим финансовым преступлениям.
Основные аспекты публикации:
- Подробные списки государственных должностей
- Информация о государственных должностях в институтах
- Определение PEP-статуса
В документе «Politically exposed persons» определены физические лица, занимающие или занимавшие выдающиеся государственные функции. Категории включают:
- Главы государств, главы правительств, министры, заместители министров и государственные секретари
- Члены парламента или аналогичных законодательных органов
- Члены руководящих органов политических партий
- Члены верховных судов, конституционных судов или иных высших судебных органов
- Члены счетных палат или советов центральных банков
- Послы, Шарже д’Аффер и высокопоставленные офицеры вооруженных сил
- Члены административных, управленческих или надзорных органов государственных предприятий
- Директора, заместители директоров и члены совета или аналогичные должности в международных организациях
Следует отметить, что в документе четко указано, что под «выдающимися государственными функциями» не подразумеваются должности среднего или более низкого уровня.