- Новости и мониторинги
- Великобритания выпустила новую лицензию для отправки средств, косвенно полученных от лиц под санкциями
21.11.2023
Общая Лицензия, идентифицированная как Корреспондентские банковские платежи INT/2023/3566356, предоставлена в соответствии с Положением 64 Регламента о санкциях в отношении России (выход из ЕС) 2019 года («Российские санкции»).
В рамках этой лицензии кредитное или финансовое учреждение, зарегистрированное в Великобритании, может не блокировать, а вернуть платеж, связанный с лицом под санкциями, отправителю при соблюдении определенных условий, а именно:
- Получение платежа непосредственно от организации, зарегистрированного в Великобритании.
- Участие санкционированной финансовой или кредитной организации в цепочке участвующих в финансовой операции организаций.
- Отсутствие блокирующих санкций Великобритании как в отношении отправителя, так и получателя платежа.
- Передача активов осуществляется в финансовую организацию, не находящуюся под санкциями.
Данная лицензия вступила в силу с 29 сентября 2023 года и истекает 1 декабря 2023 года.
Все
Мониторинг законодательства
Мониторинг международного законодательства
COVID-19
Налоги
Авторские статьи
Криптовалюта
НДС
Налог на Google
Brexit
Кипр
Чехия
DAC6
НДФЛ
КИК
Дивиденды
Панама
Великобритания
ЕС
Бухгалтерия
Экологический сбор
Бенефициары
ОЭСР
ЕГРЮЛ
Акционерные общества
Нидерланды
ОАЭ
Турция
Налоговый обмен
Украина
Амнистия капитала
ФАТФ
Мальта
ОКВЭД
МВФ
Партнёрства
Импорт и экспорт
Латвия
Персональные данные
IT
Люксембург
Реестр компаний
Каймановы острова
Инвестиции
Офшоры
США
Сейшелы
Швейцария
Сейшельские острова
Гражданство и ВНЖ
Вьетнам
Санкции
Таиланд
Аудит
Канада
EC
GDPR
BVI
Сингапур
Грузия
Гонконг
Китай
Казахстан
CША
Саудовская Аравия
Германия
Дубай
Новости
Публикации в СМИ
Армения
Лихтенштейн