- Новости и мониторинги
- Турцию включили в «серый список» ФАТФ
22.11.2021
Международная рабочая группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) внесла изменения в действующий «серый список», а именно:
- Добавила Турцию, Иорданию и Мали в список стран, за которыми нужно «следить внимательнее»
- Исключила Ботсвану и Маврикий
На данную ситуацию МИД Турции выразило протест и заявило, что включение в список является «несправедливым», и перечислило меры, принятые правительством для борьбы с финансовыми преступлениями. Решение ФАТФ включить Турцию в список было принято в связи с тяжелым экономическим кризисом в стране, который сопровождается обесцениванием турецкой лиры и ростом инфляции.
Все
Мониторинг законодательства
Мониторинг международного законодательства
COVID-19
Налоги
Авторские статьи
Криптовалюта
НДС
Налог на Google
Brexit
Кипр
Чехия
DAC6
НДФЛ
КИК
Дивиденды
Панама
Великобритания
ЕС
Бухгалтерия
Экологический сбор
Бенефициары
ОЭСР
ЕГРЮЛ
Акционерные общества
Нидерланды
ОАЭ
Турция
Налоговый обмен
Украина
Амнистия капитала
ФАТФ
Мальта
ОКВЭД
МВФ
Партнёрства
Импорт и экспорт
Латвия
Персональные данные
IT
Люксембург
Реестр компаний
Каймановы острова
Инвестиции
Офшоры
США
Сейшелы
Швейцария
Сейшельские острова
Гражданство и ВНЖ
Вьетнам
Санкции
Таиланд
Аудит
Канада
EC
GDPR
BVI
Сингапур
Грузия
Гонконг
Китай
Казахстан
CША
Саудовская Аравия
Германия
Дубай
Новости
Публикации в СМИ
Армения
Лихтенштейн