15.07.2026
Федеральный апелляционный суд Швейцарии подтвердил законность отказа лицензированного криптопровайдера в возврате криптоактивов клиенту, если имеются обоснованные подозрения в наличии связи активов с лицом, находящимся под санкциями. Решение было принято по спору, возникшему после блокировки криптокошелька в связи с санкциями США против российского гражданина, связанного с бенефициаром компании-клиента.
Суд указал, что финансовые посредники обязаны принимать ограничительные меры уже при наличии обоснованных подозрений, а не только после окончательного подтверждения санкционного статуса. При этом тесные семейные и экономические связи с лицами, включенными в санкционные списки, могут рассматриваться как достаточное основание для замораживания активов. Суд также отметил, что такая блокировка осуществляется непосредственно на основании применимого санкционного законодательства и не требует отдельного решения государственных органов.