15.07.2026
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) опубликовала новое информационное предупреждение, посвященное схемам финансирования и обхода санкций, которые, по оценке ведомства, используются Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
Документ адресован банкам, финтех-компаниям, криптоплатформам, страховым организациям, а также участникам судоходной отрасли и международной торговли. Его цель — помочь финансовым организациям и компаниям своевременно выявлять операции, которые могут быть связаны с обходом санкционных ограничений.
В документе отмечается, что для финансирования своей деятельности КСИР продолжает использовать теневые поставки нефти через так называемый shadow fleet, сети компаний-посредников и фиктивных юридических лиц в третьих странах, а также криптовалюты и стейблкоины для проведения международных расчетов.
Кроме того, FinCEN обращает внимание на использование фронт-компаний при закупке товаров двойного назначения, технологий и компонентов военного назначения, а также на взаимодействие с аффилированными структурами при организации логистики и финансирования.
В связи с этим компаниям, работающим в сфере финансовых услуг, международной торговли и логистики, целесообразно пересмотреть действующие процедуры санкционного комплаенса и уделить особое внимание:
- проверке структуры владения и конечных бенефициаров контрагентов;
- операциям с использованием криптовалют и стейблкоинов;
- платежам через посредников и юрисдикции повышенного риска;
- сделкам с товарами двойного назначения и высокотехнологичной продукцией;
- проверке транспортной и торговой документации на предмет признаков сокрытия происхождения товаров или участников сделки.
