- Новости и мониторинги
- FATF включила Боливию и Британские Виргинские острова в «серый список»
14.08.2025
В середине июня 2025 года на пленарной встрече Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) объявила ряд изменений.
Добавлены в список стран под усиленным мониторингом (grey list):
- Боливия
- Британские Виргинские острова (UK)
Исключены из списка после выполнения корректирующих мер:
- Хорватия
- Мали
- Танзания
Что это означает?
Серый список включает юрисдикции с выявленными стратегическими недостатками в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Страны обязаны работать с FATF по устранению этих недостатков в рамках утверждённых планов.
Черный список (страны, к которым применяются жёсткие меры FATF) остается без изменений: в нём по-прежнему находятся Иран, Северная Корея и Мьянма.
Все
Мониторинг законодательства
Мониторинг международного законодательства
COVID-19
Налоги
Авторские статьи
Криптовалюта
НДС
Налог на Google
Brexit
Кипр
Чехия
DAC6
НДФЛ
КИК
Дивиденды
Панама
Великобритания
ЕС
Бухгалтерия
Экологический сбор
Бенефициары
ОЭСР
ЕГРЮЛ
Акционерные общества
Нидерланды
ОАЭ
Турция
Налоговый обмен
Украина
Амнистия капитала
ФАТФ
Мальта
ОКВЭД
МВФ
Партнёрства
Импорт и экспорт
Латвия
Персональные данные
IT
Люксембург
Реестр компаний
Каймановы острова
Инвестиции
Офшоры
США
Сейшелы
Швейцария
Сейшельские острова
Гражданство и ВНЖ
Вьетнам
Санкции
Таиланд
Аудит
Канада
EC
GDPR
BVI
Сингапур
Грузия
Гонконг
Китай
Казахстан
CША
Саудовская Аравия
Германия
Дубай
Новости
Публикации в СМИ
Армения
Лихтенштейн