- Новости и мониторинги
- Еврокомиссия обновила список стран с высоким риском в сфере AML/CFT
14.08.2025
10 июня 2025 года Европейская комиссия утвердила постановление, в рамках которого:
- Монако включили в список высокорисковых юрисдикций (high‑risk third countries) из-за выявленных стратегических недостатков в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
- Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), Панама и Гибралтар были исключены из этого списка после выполнения требований FATF и успешных реформ в AML/CFT системах
Что это означает?
Под включёнными странами подразумеваются юрисдикции с недостаточно надёжными системами по борьбе с финансовыми преступлениями, что требует усиленного контроля при взаимодействии с ними (усиленная проверка клиентов и транзакций).
На счёт исключённых стран (включая ОАЭ и Панаму) — сняты требования усиленной проверки транзакций для европейских финансовых институтов, что облегчает деловые контакты с ними.
Все
Мониторинг законодательства
Мониторинг международного законодательства
COVID-19
Налоги
Авторские статьи
Криптовалюта
НДС
Налог на Google
Brexit
Кипр
Чехия
DAC6
НДФЛ
КИК
Дивиденды
Панама
Великобритания
ЕС
Бухгалтерия
Экологический сбор
Бенефициары
ОЭСР
ЕГРЮЛ
Акционерные общества
Нидерланды
ОАЭ
Турция
Налоговый обмен
Украина
Амнистия капитала
ФАТФ
Мальта
ОКВЭД
МВФ
Партнёрства
Импорт и экспорт
Латвия
Персональные данные
IT
Люксембург
Реестр компаний
Каймановы острова
Инвестиции
Офшоры
США
Сейшелы
Швейцария
Сейшельские острова
Гражданство и ВНЖ
Вьетнам
Санкции
Таиланд
Аудит
Канада
EC
GDPR
BVI
Сингапур
Грузия
Гонконг
Китай
Казахстан
CША
Саудовская Аравия
Германия
Дубай
Новости
Публикации в СМИ
Армения
Лихтенштейн