Новости и мониторинги
Всемирная организация по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Action Task Force, FATF) исключила Объединенные Арабские Эмираты из «серого списка». Соответствующее решение было принято на очередном заседании FATF, прошедшем в Париже 23 февраля 2024 года.
Как отметили в FATF, исключение ОАЭ из «серого списка» не означает, что страна добилась «идеальной системы». Тем не менее, организация положительно оценивает уже предпринятые меры и «сильную политическую решимость ОАЭ сохранить темп и прогресс улучшений», отметил президент FATF Раджа Кумар на пресс-конференции.
В частности, стране удалось улучшить соблюдение субъектами, отчитывающимися о высоком риске, ПОД/ФТ (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
Кроме того, Эмираты стали тщательнее отслеживать выполнение финансовых санкций, а также смогли повысить уровень прозрачности бенефициарной собственности юрлиц, что помогает бороться с ее неправомерным использованием. Более того, страна усовершенствовала финансовую разведку, чтобы поддерживать расследование сложных дел об отмывании денег.