США выпустили заявление о противодействии посредникам, используемых для обхода санкций и экспортных ограничений
Россия
Гонконг
Сингапур
Тайланд
ОАЭ
Маврикий
Китай
Казахстан
Турция

В совместном заявлении Министерства финансов, торговли и юстиции США выделили следующие индикаторы обхода санкций:

  • Использование корпоративных структур для сокрытия права собственности, источника средств или вовлеченных стран, особенно юрисдикций, на которые распространяются санкции
  • Нежелание клиента предоставлять информацию о конечном использовании товара, в том числе нежелание заполнять форму о конечном пользователе
  • Использование подставных компаний для осуществления международных электронных переводов, в основном с участием финансовых учреждений в юрисдикциях, отличных от регистрации компании
  • Отказ от обычной установки, обучения или обслуживания приобретенного товара
  • IP-адреса, которые не соответствуют указанным клиентом данным о местоположении
  • Внесенные в последнюю минуту изменения в инструкции по доставке, которые противоречат истории клиентов или деловой практике
  • Платеж, поступающий из третьей страны или компании, не указанной в форме о конечном пользователе
  • Использование личных учетных записей электронной почты вместо адресов электронной почты компании
  • Управление сложными и/или международными предприятиями с использованием общих адресов проживания или адресов для нескольких юридических лиц
  • Изменения в стандартных письмах-обязательствах, скрывающих конечного пользователя
  • Операции, связанные с изменением отгрузок или платежей, которые ранее были запланированы в Россию или Беларусь
  • Сделки с участием организаций, практически не присутствующих в Интернете
  • Направление товаров через определенные пункты, которые обычно используются для незаконного перенаправления запрещенных товаров в Россию или Беларусь. Такие места могут включать Китай (включая Гонконг и Макао) и юрисдикции, близкие к России, включая Армению, Турцию и Узбекистан

Также были описаны конкретные оправдания, использующиеся ответчиками в качестве защиты против обвинения в обходе санкций, а именно:

  • Подставные компании, расположенные в третьих странах, являются посредниками или конечными пользователями, но на самом деле у посредника была лишь вывеска, а его офис представлял собой пустую комнату в торговом центре
  • Определенные товары будут использоваться организациями, осуществляющими деятельность, подлежащую менее строгому надзору; например, ответчик утверждал, что товар будет использоваться российскими субъектами космической программы, тогда как на самом деле товар подходил только для военных самолетов или ракетных комплексов
  • Разделение поставок контролируемых товаров на несколько более мелких партий, чтобы избежать обнаружения правоохранительными органами
  • Использование псевдонимов для идентификации посредников и конечных пользователей
  • Перевод средств от подставных компаний в иностранных юрисдикциях на банковские счета в США и быстрое перенаправление или распределение средств для сокрытия аудиторского следа или иностранного источника денег
  • Предоставление ложных или вводящих в заблуждение заявлений в отгрузочных формах, в том числе занижение покупной цены товара более чем в пять раз по сравнению с фактической стоимостью
  • Заявление о ведении бизнеса не от имени подсанкционного конечного пользователя, а от имени подставной компании в США

Оставьте заявку нашему специалисту

Мы понимаем, что в налоговом планировании не существует универсальных решений. Каждый случай требует индивидуального подхода. Пожалуйста, свяжитесь с нашим консультантом и Вы получите предварительную консультацию.

Нажимая «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных

Агропромшина
GSS Cosmetics
Kistler
UNIVITA
Babyliss
Mistral
TALIS
DESMET BALLESTRA
Унция
Купи на дачу
Hochland
Sigis
Араратский коньячный завод
Voith
LEADS
ICS
Changan
Faretti
Polygran
Moscow Business School

Компания «Агропромшина» сотрудничает с командой Legal Bridge по автоматизации процессов в 1С: от бюджетирования до CRM. Это настоящие профессионалы, которые не просто делают свою работу, а глубоко вникают в задачи и действительно стремятся помочь.

Сотрудничество с ними — лёгкое и комфортное: специалисты умные, внимательные и вдумчивые. С ними приятно общаться, и при этом всегда можно быть уверенным, что дело будет доведено до конца.

Благодаря проекту мы значительно упростили внутренние процессы и сделали работу с данными быстрее и удобнее. Видно, что компания заинтересована не только в результате, но и в том, чтобы клиент был доволен.

От всей команды «Агропромшины» хотим поблагодарить специалистов Legal Bridge за отличную работу и человеческое отношение.…

Компания GSS Cosmetics, ведущий российский производитель косметики полного цикла, сотрудничает с компанией Legal Bridge с 2022 года. За этот период специалисты Legal Bridge ежегодно проводят обязательный аудит нашей бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также оказывают консультационную поддержку по вопросам налогообложения.

За время совместной работы команда Legal Bridge зарекомендовала себя как надежный и профессиональный партнер. Аудиторские процедуры выполняются тщательно и в согласованные сроки, все вопросы рассматриваются предметно и с учетом специфики нашего бизнеса и производственных процессов. Консультации по налоговым вопросам предоставляются оперативно, с понятными и практичными рекомендациями, что помогает нам своевременно адаптироваться к изменениям в…

В компанию Legal Bridge мы обратились за сопровождением широкого спектра юридических вопросов, возникающих в текущей деятельности компании. Команда обеспечила комплексную правовую поддержку по разным направлениям, помогая оперативно разбираться в ситуациях разной сложности и находить практичные решения с учетом наших бизнес-процессов.

По итогам сотрудничества мы получили своевременную юридическую поддержку, что позволило снизить правовые риски и выстроить более устойчивые процессы во взаимодействии с контрагентами и партнёрами..

Наша компания длительное время пользуется услугами ООО «Аудит Плаза» для проведения ежегодного обязательного аудита. В 2022 году сотрудниками ООО «Аудит Плаза» в рамках проверки были даны практические и полезные рекомендации по методологии бухгалтерского и налогового учета с учетом нашей специфики деятельности.

Спасибо исполнителю за внимательное отношение к нашим вопросам и задачам. Услуги всегда оказываются в согласованные по договору сроки и без задержек.

С 2017 года ООО «Аудит Плаза» оказывает нашей компании услуги по проведению аудиторской проверки.

По итогам проведения проверок мы всегда получали отчеты, в которых были подробно описаны порядок и рекомендации по устранению замечаний, выявленных в ходе проверки. При необходимости, исполнители всегда разъясняют информацию, изложенную в отчете.

Спасибо за внимательное отношение к работе и полезные рекомендации.

В этом году в нашей компании появилась необходимость проведения обязательного аудита за 2022 год с детальным изучением корректности перехода на ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» и ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Исполнителем была выбрана ООО «Аудит Плаза», специалисты которой, в лице руководителя аудиторского департамента Ступарь Екатерины и помощника аудитора Ткаченко Дмитрия, детально проверили и разъяснили порядок перехода и методику дальнейшего учета по новым стандартам, а также разъяснили технические вопросы реализации перехода и учета по новым стандартам в нашей учетной программе.

Выражаем благодарность за отлично оказанные услуги.

ООО «ТОГ» выражает свою благодарность ООО «АУДИТ ПЛАЗА» за высокий профессионализм и оказание квалифицированной помощи в организации учета.

Особенно хочется отметить работу Руководителя аудиторского департамента Ступарь Екатерины Александровны и помощника аудитора Ткаченко Дмитрия Викторовича, которые зарекомендовали себя как надежные партнеры, заинтересованные в решении сложных вопросов, возникающих у нас в процессе деятельности.

В течение нескольких лет ООО «АУДИТ ПЛАЗА» проводит в ООО «ТОГ» ежегодный обязательный аудит. Все работы в рамках заключенного договора оказания услуг выполняются оперативно и четко, в согласованные сроки. Качественное…

Сотрудничая с компанией Legal Bridge c 2013 года, мы хотели бы отметить высокий уровень профессиональной подготовки ее сотрудников. Работу специалистов компании отличают квалифицированный подход к делу, гибкость в выполнении поставленных задач, добросовестность, четкая организация и грамотное юридическое оформление.

Опыт совместной работы позволяет с уверенностью рекомендовать компанию Legal Bridge в качестве надежного и компетентного партнера в вопросах бухгалтерского обслуживания и налогового учета.

В 2013 году компания Lega lBridge была выбрана для оказания юридической и налоговой поддержки при открытии и развитии нашей компании в России.

По итогам совместной работы хотим отметить высокую подготовку и опыт специалистов Legal Bridge и рекомендуем эту компанию, как высокопрофессионального поставщика консалтинговых, бухгалтерских и юридических услуг на территории России.

We wish to acknowledge the effective and professional work of the team of the Legal Bridge company.

The service of Legal Bridge is of high quality and provided on timely manner. Special requests are handled with care and solutions provided for them have been comprehensive. Our contact persons in Legal Bridge have always maintained a friendly and professional working relationship with us.

We wish to the Company all the best in their business and many clients!

За время нашего сотрудничества специалистами ГК «Лигал Бридж» для нашей компании были оказаны многочисленные юридические и налоговые консультации, реализован проект по аудиту. В ходе ведения всех проектов сотрудники ГК «Лигал Бридж» показали высокий уровень компетенции, способность быстро находить верные решения спорных вопросов и качественную аргументацию принятых решений.

По итогам совместной работы мы можем отметить высокий уровень подготовки и профессионализма специалистов группы компаний «Лигал Бридж». В ходе работы сотрудники «Лигал Бридж» проявили высокую компетентность, хорошее знание отрасли и квалифицированный подход к работе. ООО «Хохланд Руссланд» выражает благодарность группе компаний «Лигал Бридж» за своевременное и качественное выполнение работ.

Мы рекомендуем группу компаний «Лигал Бридж» как надежного партнера по разработке систем внутреннего контроля, внутренних регламентов и процедур предприятий всем, кто заинтересован в получении качественных консалтинговых услуг.

«Подчеркиваем, что работа компании „Legal-Bridge™“ отличается высоким качеством и своевременностью. Ценовая политика и уровень сервиса Компании также являются важными факторами, влияющими на претворение в жизнь наших планов и проектов»

«Выражаем признательность Компании „Лигал Бридж“ за высокий уровень профессионализма и сервиса. Гибкость и умение работать с клиентами достойны особого уважения.

Рекомендуем Компанию как надежного и добросовестного партнера»

«Выражаем благодарность Компании „Лигал Бридж“ за грамотные консультации, которые способствуют реальному решению задач. Компания ориентирована на интересы клиента и выполняет свою работу профессионально и творчески»

«Благодарим за безупречный профессионализм, высокую оперативность и внимательное отношение при регистрации и перерегистрации дочерних и зависимых юридических лиц ОДО «ГРУППА ИМА»

«Благодарим Вашу компанию за безупречный профессионализм, высокую оперативность и внимательное отношение при юридическом сопровождении наших проектов»

«Работа специалистов компании „Legal-Bridge™“ отличается высоким качеством. Выражаем благодарность Компании за грамотные консультации опытных специалистов и отлично подготовленные документы»

«Выражаем благодарность Компании „Лигал Бридж“ за умение быстро и профессионально решать поставленные задачи. Заверяем, что Компания действует наиболее эффективными методами в рамках правового поля»

«Благодарим Компанию „Лигал-Бридж“ за безупречный профессионализм, высокую оперативность и внимательное к нам отношение. Рады сотрудничать с вами»