15.02.2023
В ходе интервью «Парламентской газете» глава Комитета ГД по финансовому рынку, Анатолий Аксаков, озвучил новый уровень порогового значения для идентификации физических лиц при проведении операций с финансовыми организациями в размере 40 000 рублей. Однако, на данный момент соответствующий размер необходимо согласовать со службой финансового мониторинга.
Согласно действующему законодательству, организации, осуществляющие операции с денежными средствами, не проводят идентификацию клиента — физического лица при приеме денежных средств в размере, не превышающем 15 000 рублей, либо эквивалентную сумму в иностранной валюте.