25.09.2024
Для минимизации рисков коррупции Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) более 20 лет назад ввела ряд антикоррупционных мер для посредников услуг (так называемые «gatekeepers») — к ним относятся юристы, бухгалтеры, поставщики трастовых и корпоративных услуг и агенты по недвижимости.
В июле 2024 года FATF провел межстрановой анализ и выпустил отчет о применении мер по борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма, где дана оценка текущего состояния дел и выявлены области для дальнейшего улучшения. На первый взгляд, обзор показывает положительные результаты — более половины членов FATF имеют баллы выше 80%. Однако эти результаты менее многообещающие, если учитывать семь членов FATF, которые набрали баллы ниже 50%. Эти юрисдикции представляют более половины мирового ВВП, к ним относятся Австралия (0%), Бразилия (42%), Китай (0%), Израиль (27%), Мексика (48%), Республика Корея (5%), США (0%).
Обзор показал, что некоторые антикоррупционные меры не применяются должным образом — такие, например, как проведение надлежащей проверки клиентов, внедрение внутреннего контроля, предоставление надзорному органу достаточных полномочий для проведения риск-ориентированного контроля. Для каждой страны определены ключевые направления для улучшения ситуации.