07.12.2023
По итогам последнего пленарного заседания FATF были внесены несколько изменений в «серый список».
Болгария была внесена в «серый список» FATF. Страна должна принять дополнительные меры по борьбе с финансовыми преступлениями и провести реформы. Это решение может повлиять на отношения между Европейским союзом и FATF. Процесс принятия решений и методология FATF вызывают сомнения со стороны европейских чиновников, особенно в свете предстоящего создания AMLA (регулятора ЕС в области противодействия отмыванию денег).
В тот же день Панама, Каймановы острова, Албания и Иордания были исключены из «серого списка» FATF, в связи со значительными успехами в противодействии финансовым преступлениям.