Испанское председательство в Совете и Европейский парламент завершили переговоры по закону ЕС, который вводит уголовные преступления и наказания за нарушение санкций ЕС. Эта Директива гарантирует, что те, кто нарушает или обходит санкции ЕС, будут привлечены к ответственности.
Закон предусматривает, что государства-члены должны будут квалифицировать определенные действия как уголовные преступления. К ним относятся:
- Помощь лицам, на которых распространяются ограничительные меры ЕС, в обходе запрета на поездки
- Торговля товарами, находящимися под санкциями, и ведение сделок с государствами или организациями, на которые распространяются ограничительные меры ЕС
- Предоставление финансовых услуг или осуществление финансовой деятельности, которая запрещена или ограничена
- Сокрытие владения средствами или экономическими ресурсами физического лица, юридического лица, или органа, находящимся под санкциями ЕС
- Пособничество и подстрекательство к этим преступлениям также будут наказываться как преступление
- Торговля предметами военной направленности будет представлять собой уголовное преступление не только в том случае, когда она совершена преднамеренно, но и в случае серьезной халатности.
Государства-члены должны обеспечить, чтобы нарушение санкций ЕС наказывалось эффективными, пропорциональными и сдерживающими уголовными наказаниями.
В случае умышленного нарушения меры пресечения максимальное наказание должно предусматривать лишение свободы. В частности, государства-члены должны обеспечить, чтобы преступления, определенные в этой Директиве, наказывались максимальным наказанием в виде тюремного заключения не менее одного года или не менее пяти лет тюремного заключения, в зависимости от преступления. Государства-члены могут принять решение о применении законов, предусматривающих более строгие наказания. Помимо тюремного заключения, лица, нарушившие ограничительные меры ЕС, могут быть оштрафованы.
Также к ответственности могут быть привлечены юридические лица за преступления, определенные в этой директиве, в случае если преступление было совершено в их пользу лицом, занимающим руководящую должность в организации.
Юридическим лицам, нарушающим ограничительные меры, придется столкнуться с санкциями, которые включают дисквалификацию предпринимательской деятельности и отзыв разрешений на ведение экономической деятельности.
Государства-члены также должны активизировать свои усилия, чтобы обеспечить соблюдение санкций ЕС. С этой целью они будут обязаны предусмотреть срок исковой давности, а также принять меры по замораживанию и конфискации доходов, полученных в результате нарушения санкций.
Предварительное соглашение уже представлено представителям государств-членов на одобрение. В случае одобрения текст будет официально принят как Советом, так и Европейским парламентом.
