Бюро промышленности и безопасности США (BIS) опубликовало ответы на часто задаваемые вопросы о «красных флагах» в отношении российских и белорусских компаний.
Основные тезисы данного документа следующие:
- Подконтрольные товары (предметы несанкционированного экспорта в Россию и/или Беларусь) — это товары, предназначенные для укрепления военного и оборонного потенциала, например, детали и оборудование для самолетов, камеры, системы GPS и прочее.
- Список из 22 «красных флагов», которые могут свидетельствовать о попытках двух стран уклониться от санкций (часть из списка):
- Использование торговых коридоров в морских перевозках, которые, с большой вероятностью служат возможными перевалочными пунктами для экспорта в Россию и Беларусь.
- Характер основного бизнеса клиента (в частности, военная или связанная с государством деятельность), тип предлагаемых услуг или продуктов.
- Приобретение новых судов без явных экономических или деловых целей, или для использования в судоходных коридорах с участием одной или нескольких из указанных в пункте 3 стран перевалки.
- Сделки, переводы с участием организаций, которые практически не представлены в Интернете.
- Операции, связанные с изменением отгрузок или платежей, которые ранее планировалось отправить в Россию или Беларусь, или компанию, расположенную в России или Беларуси, но которые теперь направляются в другую страну/компанию.
- Операции, включающие платежи от лиц, расположенных в третьих странах, которые иным образом не участвуют в транзакциях и о которых известно, что они являются потенциальными перевалочными пунктами для экспорта в Россию и Беларусь.
- Изменения в последнюю минуту транзакций, связанных с отправителем или получателем, находящимся в России или Беларуси.
- Транзакции, связанные с нетипичными маршрутами доставки товара и пунктом назначения.
- Компании или физические лица, имеющие связи с российскими государственными корпорациями (включая долевое владение, филиалы, дочерние компании), участвующие в экспортных операциях или предоставлении связанных с экспортом услуг.
- Список стран, которые чаще всех являются перевалочными пунктами для поставок подконтрольных товаров: Армения, Бразилия, Китай, Грузия, Индия, Израиль, Казахстан, Кыргызстан, Мексика, Никарагуа, Сербия, Сингапур, Южная Африка, Тайвань, Таджикистан, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан.