В Швейцарии в рамках борьбы с отмыванием денег планируется введение федерального реестра, куда швейцарские компании должны будут вносить информацию о своих бенефициарных владельцах. Законопроект «О прозрачности юридических лиц и идентификации бенефициарных владельцев» предусматривает упрощенную регистрацию ассоциаций и фондов и других юридических форм (ИП и ООО).
Также предусмотрен ряд дополнительных мер по усилению системы борьбы с отмыванием денег. К ним относятся меры по предотвращению нарушения или обхода санкций, предусмотренных законодательством об эмбарго.
Цель реестра в том, чтобы укрепить целостность и конкурентоспособность Швейцарии как финансового и делового центра посредством введения федерального реестра бенефициарных владельцев и комплексной проверки особо рискованных видов деятельности в юридических профессиях.
Реестр не будет общедоступным. Он будет находиться в ведении Федерального департамента (министерства) юстиции и полиции.
Ожидается, что парламентарии займутся рассмотрением законопроекта «не ранее 2026 года».