Расследование «Кипрская конфиденциальность», проводимое Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), разоблачает роль кипрских фирм в предоставлении услуг российским олигархам с целью защиты их активов и уклонения от западных санкций. Расследование показывает, как финансовые агенты на Кипре помогали защищать и перемещать активы олигархов по всему миру за последние два года.
В докладе, основанном на более чем 3,6 миллионах утекших файлов, подчеркивается участие фирм, в том числе PwC Кипр, в содействии этой деятельности. В расследовании участвуют 272 журналиста из 54 стран и 69 медиа-партнеров, и оно вызывает обеспокоенность по поводу активной роли кипрских фирм в помощи россиянам в уклонении от международной ответственности.
Утечка данных показывает, что значительное количество компаний и трастов связано с россиянами, подвергшимися санкциям, что подрывает эффективность финансовых санкций. Расследование проливает свет на сложные операции и методы, используемые олигархами, мошенниками, отмывателями денег и другими лицами, подчеркивая необходимость усиления контроля и подотчетности в финансовом секторе.
Расследование выходит за пределы России и раскрывает причастность PwC к подставным компаниям, связанным с предполагаемыми финансовыми нарушениями. Результаты расследования указывают на проблемы в борьбе с незаконной финансовой деятельностью и важность международной координации для обеспечения соблюдения санкций и поддержания финансовой целостности.
Обращает на себя внимание негативный контекст, при котором «олигархи, мошенники, отмыватели денег» перечислены через запятую и фактически приравниваются. Зная уровень процедур KYC в крупных аудиторских компаниях (упоминается PWC), сложно представить нарушение санкционных норм с их стороны. Вряд ли PWC и другие аналогичные компании на Кипре стали бы рисковать своим бизнесом. Скорее здесь произошло то, что подсанкционные лица убрали свое владение из кипрских структур. Причем смена бенефициара не могла пройти формально с учетом опять же требований KYC, которые реально соблюдаются иногда даже чрезмерно (исходя из нашей практики). Тот факт, что упоминается конкретно PWC возможно свидетельствует о давлении на эту компанию в других целях. Будем наблюдать за развитием событий.
