В конце 2023 года Министерство экономики провело публичное совещание, на котором обсуждались обновления в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT) в ОАЭ, а именно Постановление Кабинета министров № 109 от 2023 года.
Основные изменения касаются организацию процедур определения реального выгодоприобретателя. Внесенные поправки направлены на:
- Упрощение сбора, оценки и регистрации данных о реальном выгодоприобретателе для всех частных предприятий, работающих на территории ОАЭ, включая те, что находятся в экономических зонах свободной торговли
- Внедрение новых механизмов для регистрационных органов, требующих от юридических лиц соблюдения минимальных стандартов регулирования процедур определения реального выгодоприобретателя при получении лицензий, регистрации и включении в реестр акционеров
- Организацию доступа к реальному выгодоприобретателю в сложных структурах и установление стандартов и системы контроля жалоб. Это обязывает регистраторов применять риск-ориентированный подход для улучшения способов определения рисков, используемых политики и мер, а также дает возможность сообщать о подозрительных транзакциях в Финансовый информационный центр
- Определение обязанности номинальных членов совета директоров. А именно — обязанность раскрывать свой статус и предоставлять необходимую информацию компаниям в течение 15 дней с момента вступления в должность. Если номинальный член совета директоров получил эту должность до публикации данного постановления, он обязан уведомить юридическое лицо об этом в течение 30 дней после его публикации. Существуют также другие случаи, когда требуется предоставить информацию, такие как изменение данных или прекращение функций.
Согласно постановлению, реальным бенефициарным владельцем юридического лица признается лицо, которое владеет или контролирует 25% или более акций или голосов в отношении этого юридического лица, прямо или косвенно, либо через цепочку владения или контроля, либо с помощью других средств контроля, включая право назначать или смещать большинство директоров.
Постановление также предусматривает создание подразделения по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма у регистратора для реализации политик, процедур и требований по борьбе с такими преступлениями, в соответствии с законодательством и регуляторными решениями. Административные санкции, включая предупреждения и финансовые штрафы, могут применяться за нарушения, с возможным приостановлением действия лицензии на один месяц и более по усмотрению регистратора.
