В середине июня 2025 года на пленарной встрече Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) объявила ряд изменений.
Добавлены в список стран под усиленным мониторингом (grey list):
- Боливия
- Британские Виргинские острова (UK)
Исключены из списка после выполнения корректирующих мер:
- Хорватия
- Мали
- Танзания
Что это означает?
Серый список включает юрисдикции с выявленными стратегическими недостатками в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Страны обязаны работать с FATF по устранению этих недостатков в рамках утверждённых планов.
Черный список (страны, к которым применяются жёсткие меры FATF) остается без изменений: в нём по-прежнему находятся Иран, Северная Корея и Мьянма.