Мальтийское Правительство представило Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF) план с подробным описанием действий по устранению недостатков, выявленных в июньском отчете ФАТФ.
Несмотря на то, что в плане не указаны конкретные сроки его реализации, предполагается, что процесс устранения недостатков может растянуться до 2023 года.
Основное обвинение ФАТФ заключалось в том, что Мальта не прикладывает необходимых усилий для пресечения потока незаконных средств. Таким образом, пока страна не докажет обратное, она будет находиться в сером списке.
Данный план действий был составлен Национальным координационным комитетом Мальты, который включает глав основных регулирующих и правоохранительных органов острова финансового сектора.
Главные тезисы мальтийского плана следующие:
- Доказать, что информация о бенефициарном владении компаний, базирующихся на Мальте, является точной, и что власти принимают все необходимые меры в случае обнаружения неточностей в предоставляемой информации. К нарушителям, которые предоставляют ложные или неточные данные о бенефициарном владении, должны быть применены санкции.
- Расширение полномочий Государственного отдела анализа финансовой разведки (FIAU) для поддержки госорганов, занимающихся расследованием уголовных налоговых преступлений, в том числе связанных с отмыванием денег. Это включает разъяснение ролей и обязанностей комиссара по доходам и FIAU.
- Проведение силами FIAU анализа уголовных налоговых преступлений, результаты которого будут использоваться мальтийскими правоохранительными органами для выявления и расследования дел в соответствии с выявленными Мальтой рисками отмывания денег и уклонением от уплаты налогов.
