Министерство финансовых услуг Кайман просит прокомментировать созданный им консультационный документ под названием «Улучшение структуры бенефициарной собственности». Четырехнедельная консультация была опубликована 7 сентября и должна завершиться 4 октября.
В консультативном документе рассматриваются правовые акты, составляющие структуру бенефициарного владения Каймановых островов, с учетом стандартов бенефициарного права, установленных Целевой группой по финансовым мероприятиям, мировым разработчиком стандартов по борьбе с отмыванием денег.
В документе также анализируются отзывы, полученные на сегодняшний день от индустрии финансовых услуг Каймановых островов, и рассматриваются вопросы безопасности данных.
Шесть основных предлагаемых изменений определены следующим образом:
- Создание единого акта для бенефициарного владения как это уже есть в других юрисдикциях, включая Багамы, остров Мэн, Джерси и Британские Виргинские острова.
- Распространение требований отчетности о бенефициарах на ограниченные партнерства (limited partnerships) и на освобожденные ограниченные партнерства (exempted limited partnerships) в ожидании изменений глобального стандарта.
- Требование по предоставлению дополнительных данных, включая гражданство бенефициарного владельца и средство, с помощью которого бенефициарный владелец осуществляет контроль.
- Максимальное сокращение количества дублирующих документов, чтобы упростить для отрасли финансовых услуг подачу информации о бенефициарном владении в Главный реестр (General Registry), компетентный орган для получения, ведения и предоставления доступа к реестру бенефициарных собственников.
- Улучшение доступа к информации о бенефициарной собственности для других местных и международных компетентных органов, и финансовых учреждений в рамках подготовки к публичному доступу.
- Обязательство лиц, имеющих доступ к информации о бенефициарном владении, информировать Главный реестр о любых несоответствиях в информации.
По итогам консультационного периода будут внесены поправки в три ключевых закона — о компаниях, об обществах с ограниченной ответственностью и о товариществах с ограниченной ответственностью. Также будут внесены соответствующие поправки в иные законы, в которых есть ссылка на положения о бенефициарной собственности.
В Министерстве ожидают, что к 2023 году государственные стандарты к бенефициарному владению станут мировым стандартом.
